Até a Credit Suisse

PF apreende passaporte de 6 gerentes do Credit Suisse em SP




A Polícia Federal informou hoje que apreendeu o passaporte de seis gerentes do Credit Suisse, segundo maior banco da Suíça. Todos eles trabalham na unidade de "private banking" (voltada para clientes de alta renda) em São Paulo e estão impedidos de deixar o país sem consentimento prévio da Justiça.
Anteontem a PF já havia prendido um sétimo funcionário do banco, o gerente internacional para negócios do Brasil do Credit Suisse, Peter Schaffner, quando ele tentava embarcar para o exterior no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos). Existe a suspeita de que ele tenha tentado fugir do país.
A PF investiga o banco por suspeita de lavagem de dinheiro e envio ilegal de divisas ao exterior.
As investigações criminais da 'Operação Suíça' começaram em dezembro e, segundo a polícia, já 'foram obtidos fortes indícios de que os suspeitos efetivamente estavam atuando de modo ilegal, proporcionando a remessa ao exterior de grandes somas de valores de origem suspeita, pertencentes a brasileiros e estrangeiros residentes no país, fato esse que, em tese, pode configurar crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha'.
Para os policiais, o escritório de "private banking" em São Paulo operaria de 'modo ilegal' com a captação de 'clientes interessados em abrir e movimentar contas bancárias numeradas no exterior, em especial na Suíça, a fim de amparar remessas não autorizadas de divisas, dissimuladas em forma de operações de compra de títulos de capitalização'.
As operações investigadas foram realizadas pelo escritório de representação do banco em São Paulo, que está vinculado diretamente à matriz na Suíça e está localizado na avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400. A ação não envolve o banco de investimentos --que no ano passado foi o principal coordenador de emissão de papéis no mercado de capitais brasileiro-- nem outras unidades do Credit Suisse no país.
O banco de investimentos está no Brasil desde a década de 90 e cresceu com a compra do Garantia em 1998. A instituição afirma ter 40% do mercado de emissão de novas ações no Brasil e liderou em 2005 operações do Submarino, Localiza, Renner e Cosan, entre outras.

No Brasil, o banco tem ainda bastante prestígio no mercado e conselhos dados a seus clientes sobre investimentos costumam ter repercussão.
Além disso, o Credit Suisse já foi diversas vezes contratado pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central para liderar captações no exterior com a venda de bônus brasileiros.

Apreensão

Com autorização do juiz Fausto Martins de Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal em São Paulo, na última terça-feira a PF apreendeu computadores e documentos nesse escritório e também em quatro imóveis residenciais pertencentes aos suspeitos com o objetivo de procurar provas dos supostos crimes.
'Todos os mandados foram cumpridos simultaneamente, ocasião em que foram apreendidos diversos documentos, microcomputadores portáteis, discos rígidos de computadores e outros objetos que ora estão sendo analisados', afirmou a nota da PF.
No documento a polícia identifica os seis gerentes cujos passaportes foram apreendidos apenas como R.C.H. (cidadão suíço de 40 anos, gerente-regional), C.M.S.M. (cidadão luso-suíço de 37 anos, gerente-geral), J.S. (cidadão suíço de 34 anos, gerente de contas), D.A.L. (cidadão suíço de 35 anos, gerente de contas), S.L.A. (brasileira de 46 anos, gerente de contas) e M.C.A.M. (brasileira de 41 anos, gerente de contas).
Segundo a PF, eles só poderão sair do país com autorização da 6ª Vara Criminal 'a fim de evitar que frustrem a aplicação da lei penal caso sejam considerados culpados pelos crimes ora investigados'.
Peter Schaffner, preso em Cumbica, foi identificado pela PF apenas como P.S., 50, responsável na Suíça pelo escritório brasileiro do Credit Suisse.
Segundo a PF, ele foi preso às 17h de quarta-feira em cumprimento a ordem judicial de prisão temporária e pode permanecer detido por até cinco dias.
A polícia informou que ele havia chegado ao Brasil na semana passada e tinha retorno marcado para a Suíça para daqui a duas semanas, mas antecipou seu regresso logo após a execução dos mandados de busca no escritório em São Paulo, 'atitude essa que motivou a decretação de sua prisão temporária'.
A PF informou que ainda vai ouvir depoimento dos investigados, outros funcionários do banco em São Paulo e clientes que estavam no escritório no momento da busca. 


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